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揭露广东省贵金属交易中心有限公司及其会员非法经营期货、诈骗钱财!

广东省贵金属交易中心有限公司违规经营期货,利用各种手段,虚假宣传,诱骗受害者开户,然后由专门喊单人员,反向恶意喊单,采取高杠杆高风险交易等非法手段,骗取用户资金,造成用户巨额经济损失和精神创伤,造成大量人员维权上访,严重影响社会稳定。

一、违规经营期货:在其工商注册的营业执照上的经营范围:可以经营现货白银制品,但是广东省贵金属交易中心有限公司(以下简称交易中心),违反国发38号文件的相关规定:“除依法经国务院或国务院期货监管机构批准设立从事期货交易的交易场所外,任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。” 以现货白银交易业务为名,实则从事非法期货交易,其粤贵银交易平台违规进行标准化合约T+0、公开集中交易、连续竞价、电子撮合、匿名交易、并采用20倍保证金杠杆等非法期货交易模式进行非法交易。

理由如下:

1、所谓经营现货白银,实则无白银存货,无白银现货交割,无白银买卖双方,完全是虚拟交易,只有会员单位与受害者在软件上进行对赌式的做市商交易模式。

2、资金往来于交易中心和受害者之间,没有任何第三方参与交易。

3、违反国发38号文,不得采取集中交易方式进行交易(包括集合竞价、连续竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等交易方式),交易中心产品有以下特征:标准化合约、T+0模式、公开集中交易、保证金杠杆交易、对冲交易、交易目的并非实际交付现货,而是赚取差价、交易功能并非促进商品流通,而是进行投资。上述特征明显属于期货交易特征,而交易中心名为现货交易,实则非法经营期货,违反国务院37、38号文以及商务部2013年3号令《商品现货市场交易特别规定(试行)》。根据《期货管理条例》第十五条:未经证监会批准不得设立期货公司,该交易中心并无经营期货资质,却打着现货的名义经营期货交易,实属非法经营。

二、诈骗行为,理由如下:

1、虚假宣传,诱骗无任何操作经验,无风险承受能力的人员开户。

广东省贵金属交易中心有限公司利用网络虚假宣传,获取信任,及其分支机构(各会员单位、居间商)雇佣的业务员,客户经理等,通过购买客户信息等方式,用电话、短信、微信等渠道,与潜在目标联系,宣传他们公司是经相关主管部门批准,具备合法资质的公司,公司资金雄厚,号称他们与多家银行有第三方存管协议,诱骗、代开帐户,指导交易,喊单要求跟单做单,甚至直接代客操作,代签合同。

2、虚假宣传、谎称资金由银行托管,平台及会员单位谎称有银行第三方托管,利用人们对银行的信任非法招商揽客,致使本人和大多数受害者,信以为真,正是由于本人完全出于对银行第三方存管的信任,才上当受骗,误入贵金属交易的圈套,当发生严重亏损后,查银行流水时,本人才知道真相:根本没有银行第三方存管,我的入金直接进入广贵平台账户!

3、交易过程的欺骗性。他们谎称交易是国际市场,其实根本没进入国际市场,是公司利用自己的交易软件与受害人进行对赌交易,当受骗人被骗入局(开户)后,会员单位设专门喊单人员,喊单人员误导和欺骗受害者,先花言巧语,骗取受害人的信任,然后,故意喊反单,误导受害者反向操作,频繁操作,采取20倍杠杆高风险交易手法,造成投资者巨额亏损,然后把投资者资金据为己有。

我对现货白银投资一无所知,在广贵030号会员广东国金贵金属经营有限公司经营人员夸大、虚假宣传攻势下,并以投资回报丰厚,无风险,不会操作,有专门老师指导喊单为诱饵,在其蒙蔽下开户做了粤贵银,由于他们的恶意反向喊单几个月亏损26万。

严重亏损后,广贵007号会员广东中矿财富贵金属经营有限公司业务人员,利用我亏损想回本的心理,以保证帮我盈回所亏损资金为诱饵,诱导我开户,可令我意外的是,他们仍然利用先取得我信任,然后恶意反向喊单的套路,使我不但扭亏无望,而且雪上加霜,又继续亏损33万元。

在中矿财富开户期间,广贵002号会员广东万银贵金属经营有限公司业务人员,利用打电话方式联系,并加QQ,利用QQ不厌其烦,长期跟踪说服,利用我多次严重亏损想回本的心理,时常展示他们分析师的喊单成果,证明他们的分析师如何高明,跟着操作,保证帮我盈回所亏损资金,千方利诱,诱导我开户,可开户后,让我万万没有想到的是,他们仍然故伎重演,先骗取我的信任,然后恶意反向喊单,又造cyzxcn.com成我继续亏损合计15万元;

本人因受广贵平台及其会员单位蒙蔽、欺骗,在广贵中心平台总共被恶意反向喊单骗取资金74万元。

4、根据《合同法》第52条规定的“无效合同:以合法形式掩盖非法目的,也称为隐匿行为,是指当事人通过实施合法的行为来掩盖其真实的非法目的,或者实施的行为在形式上是合法的,但是在内容上是非法的行为。”因此广贵中心会员单位与客户签订的《客户协议书》为无效合同,广贵中心及其会员单位应全额返还非法所得的广贵中心客户所有资金。

在此曝光广东省贵金属交易中心诈骗行径,以免无辜百姓误入其诈骗圈套,上当受骗。也希望国家有关行政主管部门,公安部门联合执法,对其进行深入调查,共同打击此类违法犯罪行为,依法返还我被坑骗的74万元血汗钱,及返还所有被骗受害人的血汗钱!


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