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青岛谷源商贸有限公司诈骗违法事实曝光 求调查严惩

摘要:我们查了国办37号38号令,发现青岛青西大宗商品交易中心非法经营现货,其199会员单位青岛谷源商贸有限公司诈骗客户非法占有客户的资金。

  我被青岛青西大宗商品交易中心有限公司及其199会员单位青岛谷源商贸有限公司骗取说做沥青白银等现货交易,他们说他们有政府批文,说是正当合法交易,但是他们的交易规则是t+0双向多空22小时操作,并且只是软件的虚拟的数字交易。我们查了国办37号38号令,发现青岛青西大宗商品交易中心非法经营现货,其199会员单位青岛谷源商贸有限公司诈骗客户非法占有客户的资金。

  投诉事项:  一、虚构事实,虚假宣传欺诈、诱骗上套  、利用虚假的大幅盈利交易截图,扮演盈利者来实施诱骗。虚构事实,虚假宣传欺诈,恶意夸大收益,故意隐瞒风险。欺骗诱导在其合伙的现货交易平台上开户,并与其所在的会员单位进行电子盘对赌。平台及会员单位并没有获得国家相关主管部门许可的沥青、天然气贵金属买卖资质,也没有存货,更没有出售方。  二、虚假监管欺诈,诱骗入金。  1、犯罪嫌疑人假称资金由第三方银行监管,骗取本人信任。而事实上,资金直接入金到了犯罪嫌疑单位平台的账户上。  2、违规开户。  三、交易行为属对赌式交易  交易中,除了经营方(即会员单位)、客户双方以外,没有任何其他第三方,会员单位在接客户的单子后,也没有在国际市场对冲保值,所以,这种交易行为完全是“你亏我赚、你赚我亏”的对赌。  四、虚假交易欺诈,诱骗钱财。  1、虚拟商品欺诈。营业执照均无沥青、天然现货等等成品油以及期货交易资质。  2、商务部未批准任何一家市场从事原油、沥青、天然气成品油交易。  3、交易品种具有违法性。  五、交易的价格具有欺骗性  ,公司使用的电子软件都是自制盘,没有列入公安监控体系;交易价格是采用了境外盘加点差后作为交易中心的交易价格,既不与外盘接轨,也不是由投资者竞价产生。  六、以现货之名非法经营期货欺诈,交易对象为标准化合约。交易过程并不是以实物交易为基础的交易行为

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