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利荣集团资产证券化的违法骗局

美国华尔街流传着一句名言:“如果有一个稳定的现金流,就将它证券化。”资产证券化就是这种产品。 近几年来,国内学术界和银行业对金融危机起因进行了深入探讨,基本达成共识——将次贷危机和资产证券化简单挂钩、因噎废食的做法并不可取,中国银行业面临的问题并非金融创新过度,而是金融创新的匮乏和不足,资产证券化则是创新的必然趋势。 中国为此也发展了不少打着资产证券化创新的旗帜涉嫌非法集资诈骗钱财的企业:中国第一家?得到政府许可?资产证券化创新?...等等名词就是我们今天要讲的主人公【利荣集团】

1、利荣集团

利荣集团在其官网的介绍中关于自身成立时间出现时间跨度非常大的两个年份:2002年和2016年,而在全国企业信用信息公示系统并无利荣集团的注册备案信息。

其官网创建于2016年10月,且在工信部无备案。

根据利荣商贸信息资料,利荣集团其本身实为利荣商贸(潜江市利荣商贸有限责任公司),查询其基本信息如下:

法人:陈莉荣

注册登记时间:2002年

股东:陈莉荣、陈莉群 主要人员:陈莉荣、陈莉群

对外投资:湖北利荣餐饮管理有限公司、湖北麻小二食品有限公司、湖北包小二食品有限公司等

查询得到:利荣商贸在2016年11月法人由刘梦荻变更为陈莉荣,股东经过两次变更由最初的刘梦荻、陈莉荣、陈莉群变更为现有的陈莉荣、陈莉群。

其对外投资的三家公司注册时间均在2015年8月中下旬,而根据三家公司年报显示,其注册时间即为利荣商贸投资入股时间。其中,湖北麻小二食品有限公司在2017年2月法人变更为陈莉荣。

由此可以发现上述三次对外投资行为均为自己投资自己。

2、旗下公司基本信息

利荣集团官网介绍中,?北京明诚投资有限公司(简称明诚投资)成立于2016年。 [利荣集团]资产证券化真实的违法骗局

而注册登记于2014年的明诚投资在经过几次资料变更后,于2016年10月法人更换为刘若冰,股东刘若冰、李能梅。而其中2016年3月因登记或经营场所无法联系问题被北京市工商行政管理局朝阳分局列入经营异常信息,直到2016年12月移出。

综合信息表明明诚投资在2016年接近一年时间内无正常经营,直到投资人及法人发生变更。

?湖北龙脉宜和石油科技有限公司(湖北龙脉宜和):2012年注册登记,法人赵晋敦,股东:陈莉荣、湖北中油科昊机械制造有限公司。

利荣集团资产证券化真实的违法骗局

湖北龙脉宜和在2016年3月法人由陈莉荣变更为现在的赵晋敦,股东信息在2015年11月由陈莉群、陈莉荣变更为陈莉荣和湖北中油科昊机械制造有限公司,而根据法律诉讼信息((2015)鄂潜江民初字第01159号和(2015)鄂潜江民初字第01160号),在股权转让之前陈莉群股权已被质押。

?湖北利荣红透天水产实业有限公司:2009年注册登记,法人陈莉荣,股东陈莉荣、刘梦荻。 陈莉荣与刘梦荻在湖北利荣红透天水产实业有限公司的所有股权均于2015年11月股权质押给潜江市汇桥投资担保有限公司。

综上述信息,2015年11月开始因为某些融资需求原因,陈莉荣、陈莉群和刘梦荻3人均将手中的公司股权用于股权质押,而北京明诚投资作为空壳公司运行资产证券化。

3、集团资产证券化奖金制度模式

在聊利荣集团奖金制度模式之前,我们讲讲什么叫『资产证券化』

资产证券化,是指以基础资产未来所产生的现金流为偿付支持,通过结构化设计进行信用增级,在此基础上发行资产支持证券的过程。它是以特定资产组合或特定现金流为支持,发行可交易证券的一种融资形式。

按照上面的说法我们再来看看利荣集团所说的资产证券化模式:

1>静态收益:投资配套项目分为4个类别,回报率在300%~500%,复投回报率最高达到3300%

2>动态收益:推广奖,不分投资级别,统一拿三级奖励,2%、3%、5%;发展奖,根据投资级别,5、11%、13%、15%上不封顶,管理奖:9代发展奖金的3%,福利积分兑换汽车、房产,发展奖金的30%积分。

利荣集团的普惠证券和普惠抵押证券并无实质的基础资产作为支撑,投资资金流向不透明,而其宣传的短期回报率太过离谱,其收益模式基本是庞氏金字塔骗局的复制。

利荣集团无注册登记信息,陈莉荣等人涉嫌在同一时间段内以股权质押形式进行融资后通过收购空壳公司运营其所谓的无实质资产支撑的资产证券化项目,其运营和收益模式基本为庞氏金字塔骗局的复制。


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